Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 4856/QĐ-VKSTC-V3 ngày 26/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 21/BKL-VPCQCSĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Nguyễn Khắc Đồi. Ảnh: báo An ninh thủ đô
Trước đó, tháng 10 /2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time, trụ sở ở địa chỉ 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM).
Công ty này gồm các cổ đông sáng lập: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Thực chất, các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa mà không có tiền góp vốn.
Sau khi thành lập công ty này, Công ty Gold Time chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư - NĐT) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (phân quyền). Công ty trên không tổ chức hoạt động kinh doanh để phát sinh lợi nhuận.
Quá trình hoạt động, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác. Các bị can cầm đầu hoạt động theo phương thức lấy tiền người tham gia sau để trả lương và “hoa hồng” cho người tham gia trước.
Với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10.2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỉ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ" của công ty đang được điều tra làm rõ.
Theo cáo buộc, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền" và "cổ phiếu nội bộ".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với VKSND tối cao để được giải quyết.
Hạnh (T/h)
